Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

——————————

Kính gửi:  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

1.      Thời gian họp: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2016

2.      Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

3.      Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4.      Điều kiện tham dự Đại hội:

u        Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại 16h00’ ngày 08/4/2016.

u        Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.

u        Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

u        Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5.      Ủy quyền:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy uỷ quyền (nếu có) qua fax (số: 038.3847142) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 25/4/2016 theo địa chỉ sau:

u        Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

u        Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

u        Điện thoại: 038.3847143                                    Fax: 038.3847142

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: nghetinhport.com.vn

Trân trọng !

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

(Ngày 26/04/2016)

1.  BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: ……….…………………………………………….…………………………

CMND/GPĐKKD số: …………………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: …………………………..

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:     ……………………………………- Fax :  ……………………………………………………………….

Mã số cổ đông:  ………………………………..- Số cổ phần sở hữu:………..………..………………….CP

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):………………………………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: …………………………………………..

2.  BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:  …………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: …………………………….

Địa chỉ thường trú:  ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:     ………………………………..   – Fax :  ………………………………………………………………..

Số CP được uỷ quyền:……………………………………………………………………………………………… CP

3.  NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 26/ 04/ 2016 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được uỷ quyền.

Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

–          Việc uỷ quyền  trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật;

–          Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Họ tên cổ đông: ………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép ĐKKD/CMND số: …………….cấp ngày: ……………………tại: ………………..Địa chỉ: ……………………………………….Điện thoại: ……………………………………………………………………

Mã số cổ đông: …………..  Số cổ phần hiện có: ………………………………………………..

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 26/ 04/2016 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

Xin trân trọng cảm ơn !

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

(Đã ký)